Comment les banques suivent les activités suspectes sur les comptes
Dans le monde bancaire, surveillance pour activités suspectes est une garantie cruciale contre criminalité financière. Les banques utilisent des systèmes sophistiqués pour identifier les transactions qui se révèlent inhabituelles par rapport au comportement typique d’un compte. Une transaction peut déclencher un signal d’alarme si elle s’écarte du modèle établi par le client, comme un afflux …
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