Como os bancos rastreiam atividades suspeitas nas contas
No mundo bancário, monitoramento para atividades suspeitas é uma salvaguarda crucial contra crime financeiro. Os bancos utilizam sistemas sofisticados para identificar transações que se destacam como incomuns em comparação com o comportamento típico das contas. Uma transação pode levantar uma bandeira vermelha se se desviar do padrão estabelecido pelo cliente, como um influxo inesperado de …
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