Как банки отслеживают подозрительную активность на счетах
В мире банковского дела мониторинг для подозрительная деятельность является важнейшей защитой от финансовое преступление. Банки используют сложные системы для выявления транзакций, которые выделяются как необычные по сравнению с типичным поведением счета. Транзакция может вызвать тревогу, если она отклоняется от установленного клиентом шаблона, например, неожиданный приток средств или частые крупные снятия средств. Для расследования потенциально несанкционированных …
Как банки отслеживают подозрительную активность на счетах Читать далее »